Фирмы однодневки наказание

Рекомендации ФНС: Признаки фирм «однодневок»

Проблема фиктивных организаций довольно остро стоит в нашей стране, разработаны даже специальные рекомендации ФНС, которые описывают основные признаки фирм «однодневок». С фиктивными фирмами борется не только ФНС, но и другие государственные структуры. К ним относятся и внутренние органы, и таможня, банки и структура, занимающаяся финансовым мониторингом. Риск возникновения однодневной компании есть не только для ее владельца, но и для других субъектов рыночной деятельности, которые работают на добросовестных основаниях. Как показывает статистика, постоянно увеличивается количество лиц, которые страдают от того, что их обвинили в связи с фиктивной конторой. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию некоторые рекомендации ФНС, которые смогут помочь распознать недобросовестную компанию, и разорвать с ней все связи.

Что же представляет собой такая фиктивная организация?

Она является юридическим лицом, которое создается с целью выполнения конкретной операции или на определенный временной промежуток. Чаще всего длительность ее функционирования не превышает квартала. В планах фирмы нет ведения какого-либо бизнеса и участия в рыночных отношениях, так же, эти конторы не отчитываются перед органами налоговой службы, максимум, они могут представить нулевые отчеты. Фирма однодневка – это организация, которая не проводит никакую экономическую деятельность на самом деле, существует исключительно в бумагах, и регистрируется на подставное лицо.

У этой фирмы отсутствуют официальные учредители, которые прописываются в необходимой юридической документации, в то же время нет и реального теневого лица, которое бы управляло компанией и имело достаточно материальных ресурсов для этого процесса.

Признаки фирм однодневок:

1. В качестве учредителя всегда один человек или организация. В качестве учредителя могут быть и физические и юридические лица;
2. Чтобы пройти государственную регистрацию, используется недействительный паспорт;
3. Вносится самый меньший уставной капитал, который допускается на законодательном уровне;
4. Обычно адрес фирмы однодневки в реальности не существует, так же, как и юридическое лицо, если расположение привязано к нему;
5. Нет постоянного исполнительного органа в соответствии с местом регистрации организации;
6. В органы налоговой службы либо не поступает никакая отчетность, либо приходят данные о нулевых коэффициентах.

К сожалению, в ловушке фирмы однодневки может оказаться практически любой житель страны, который платит налоги – его просто обвинят в умышленной задержке выплаты налоговых обязательств путем сотрудничество с фиктивной конторой. Такие конторы создаются с разными целями: иногда это может быть снижение налогооблагаемых баз с помощью уклонения от обязательств перед налоговой службой. Или же фиктивная организация может оформить кредитные средства на себя, и сразу же ликвидироваться, как юридическое лицо – заемщик.

Как с помощью фиктивных контор уходят от уплаты налоговых обязательств?

Именно для того, чтобы избежать выплаты налогового обязательства. Чаще всего прибегают к использованию фиктивной организации с хозяйственными связями. Для примера приведем несколько вариантов, с помощью которых мошенники уклоняются от налогов.

• Фирма однодневка дает возможность создать определенную сумму фиктивных расходов, которые понижают объем налога на прибыль, а также обосновывают получение вычет при оплате косвенных налогов, таких как НДС, за неимением передвижений товаров и работы. Компания, которая хочет незаконно сэкономить на налогах, должна заключить хозяйственное соглашение с таким фиктивным предприятием, которое находится под ее контролем. Это предприятие не исполняет никаких налоговых обязательств, а компания перечислит ей договорную сумму денег, включая НДС. Получается, что контрагент не выполняет никаких условий, зато представляет первичную документацию, которая подтверждает выполнение определенных действий. То есть, формально все правильно и законно, имеют место произведенные затраты, и они принимаются во внимание при расчете НДС.

Иными словами, лицо, выплачивающее налоги, заключает соглашение с однодневной конторой, которая фиктивно выполняет свои обязанности, и получает установленную сумму денег по безналичному расчету.

• С помощью фиктивных фирм часто переносится налоговая нагрузка с одного плательщика, на другого – который не выполняет никаких налоговых обязательств. Для этого чаще всего подключают посредников в схему «производитель – продавец». Максимально выгоден такой способ в том случае, если продукция с низкой себестоимостью продается от производителя к фирме однодневке, по наиболее низкой цене. Таким образом, размер налоговых вычетов изымается именно из этой, минимальной стоимости продукции. После уплаты этих налогов, фиктивная контора продает эту же продукцию уже в точки сбыта, но наценка возрастает в разы. В итоге, сумма налоговых обязательств и для первичного продавца и для конченого заказчика – минимальна, а вот фиктивная контора платит по максимуму, но нюанс в том, что у нее нет налоговых обязательств.

Если контрагенты не выполняют в полной или частичной мере свои налоговые обязательства, или необходимые действия, перед бюджетом страны, то они должны будут нести ответственность за нарушение. Налоговая служба может начать судебный спор в отношении недобросовестной деятельности фирмы, даже в том случае, если все обязательства перед бюджетом выполнены, однако сама контора обладает большинством признаков, характерных для фирм однодневок.

Добросовестным лицам, выплачивающим налоги, не следует рассчитывать на то, что раз фиктивная организация создается только определенными лицами с целью получения установленной выгоды, то их она никак не коснется. Естественно, бывает, что признаки фирм однодневок есть и у вполне законных, настоящих компаний. Поэтому, гарантий на то, что каждый контрагент, с которым свяжется лицо в процессе ведения деятельности, действительно выполнит свои налоговые обязательства, попросту нет. Тем более, если предприятие имеет не одного или нескольких контрагентов, а более чем десять, а то и двадцать.

Схема работы фирм-однодневок:

К сожалению, сотрудники налоговых органов не стараются понять, что вполне вероятно соглашение с фирмой однодневкой было подписано неосознанно, а человек предполагал, что контора вполне реальна. Как только налоговики замечают, что предприятие сотрудничает с организацией, которая соответствует характеристикам фиктивной, то воспринимают это, как специальное сотрудничество, с целью сокращения налоговых выплат.

Поэтому, многих предпринимателей интересует вопрос, как же избежать фирмы однодневки, заранее определив ее в числе возможных контрагентов.

Как распознать фирму однодневку?

Каждая фиктивная организация имеет ряд опознавательных знаков, и как не стараются умельцы слиться с настоящими организациями, все равно подготовленный человек может заметить подвох. Все инспектора, прежде чем начинать проверку предприятия, сперва проверяют наличие связи с однодневными фирмами. Это делается путем запроса выписки из банка за отчетный временной промежуток, и проанализирует последние расходные операции. Итак, что же может натолкнуть инспектора на мысль о работе предприятия с фирмой однодневкой?

• После анализа размеров сумм, которые были перечислены, можно сделать определенные выводы. Фирмы однодневки чаще всего проводят либо крупную сумму, но разово, либо несколько меньшие, но часто.
• В идентификационном номере налогоплательщиков на пятой месте стоит число, которое указывает, как давно он стал на учет. Чем свежее это число, тем больше подозрений.
Распознать фирму однодневку можно и на основании перечня услуг, которые она оказывает производителю. Допустим, проверяющий выявит, что за определенный период времени предприниматель вносил средства на счет одной организации и с целью оплаты сырья, и компьютерной техники, и канцелярии. Это сразу вызывает подозрения, ведь вряд ли реальная компания будет заниматься столь противоречивыми направлениями сразу.
• Тот факт, что ни при заключении соглашения, ни в его реквизитах, нет никакой информации о личных контактах и ни руководителя оптового предприятия, ни начальства фирмы, которая покупает товар, также вызывает ряд вопросов у инспекторов.
• Чтобы не вызывать сомнений у налоговиков, необходимо иметь документальное подтверждение того, что руководящее лицо партнерской компании владеет определенными полномочиями, и копии документов, которые могут подтвердить его личность.
• Также необходима информация о том, где по факту располагается контрагент, его складские, торговые и производственные помещения.
• Понадобятся сведения о том, как можно получить данные контрагента, если отсутствует реклама в средствах массовой информации, отсутствуют рекомендации и сайт компании, которая является контрагентом.
• Инспектору также желательно предъявить данные контрагента, которые зарегистрированы в ЕГРЮЛ на государственном уровне, и находятся в общем доступе на официальном сайте ФНС.

Если компания вызовет подозрения у налоговиков, то она пройдет проверку на основании системы комплексной информации о лицах, выплачивающих налоги, а также в соответствии с единым государственным реестром всех юридических лиц. Не всегда именно фирмы однодневки представляют нулевые отчеты, это также могут быть и предприятия, на которых трудится только один сотрудник. Но, не смотря на это, заниженная налоговая база в сравнении с тем размером, который указан в выписках, вызывает дополнительные подозрения у инспекторов.

В ходе проверки потребуется также предъявить условия соглашения, и если они отличны от тех, которые установлены правилами деловых оборотов, то это станет поводом для дополнительных вопросов. Как пример можно привести следующие условия:

• Возможность длительной отсрочки платежей;
• Возможность поставки крупной партии продукции, без предварительной оплаты и при отсутствии каких-либо гарантий последующей выплаты;
• Штрафные санкции, которые не сопоставимы с возможными следствиями от нарушения условий соглашения одной из сторон;
• Возможность расчета с подключением третьего лица или вексельных расчетов.

Кроме того, инспекция может признать сделку сомнительной в том случае, если нет необходимых свидетельств. К таким относят:

• Ксерокопии документальной базы, которая подтверждает наличие необходимой производственной мощности у контрагентов;
• Все требуемые лицензии;
• Наличие штата сотрудников, имеющих нужную классификацию;
• Наличие имущественной базы.

В целом, необходимы факты, которые подтверждают, что контрагент действительно может выполнить поставленную задачу. Чем большее количество из перечисленных выше пунктов не соблюдается, тем больше риск того, что предприниматель воспользовался услугами фирмы однодневки, и инспектор вероятнее всего будет намного тщательнее проводить дальнейшую проверку.

Как прослыть добросовестным налогоплательщиком?

Регулярно, все лица, которые выплачивают налоги, обращаются к органам налоговой службы, представляя документальную базу. На основе этой базы формируется сумма обязательств за текущий период. Кроме этого понадобятся и некоторые другие бумаги, которые требует налоговая проверка. Если субъект вовлечен в хозяйственную деятельность, то он наверняка сталкивается с необходимостью поиска контрагентов, которыми вполне могут стать и фирмы однодневки, как по случайному стечению обстоятельств, так и намеренно, с целью сокращения налоговой выплаты. Для того чтобы избежать проблем, которые могут возникнуть при случайном сотрудничестве с фиктивной компанией, предприниматель должен самостоятельно тщательно проверять каждую контору, которую намеревается записать в список контрагентов. Это необходимые меры предосторожности, которые должен проводить любой налогоплательщик.

Путем тщательного анализа потенциального контрагента, предприниматель не только обезопасит свой бизнес от сомнительных контактов, но и избежит проблем с представителями налоговых органов. В противном случае, будет очень сложно доказать налоговикам, что предприниматель не намеренно начал сотрудничество с фиктивной организацией.

Борьба с фирмами однодневками.

Одним из самых расширенных разделов судебной практики является именно тот, который посвящен фиктивным компаниям и организациям. Относительно фирмы однодневки судьи действуют по установленному сценарию, согласно постановлениям президиума, которые были приняты еще в 2009 и 2010 годах. Решающим аргументом для того, чтобы разрешить судебное препирательство сторон, является реальность заключенных сделок. Ранее, если сотрудники налоговой службы не имели возможности доказать, что товаров, услуг или работ налогоплательщик в действительности не получал, то решение принималось в пользу предприятия.

Однако мнение касательно наказания фирмы однодневки значительно изменилось у суда в 2012 году, в связи с новым постановлением президиума. Теперь сумма налоговых отчислений для налогоплательщика будет рассчитываться на основании рыночных расценок, в случае, если:

• Налоговая служба выявила недостоверные документы, которые предъявил предприниматель;
• Имеет основание для того, чтобы предполагать умышленное сокрытие расходов, с целью получения необоснованных налоговых выгод;
• На лицо отсутствие осмотрительного подхода к выбору контрагентов.

Это значит, что сейчас сотрудники налоговой службы, которые имеют подозрение на наличие фирмы однодневки в перечне контрагентов налогоплательщиков, имеют право исчислить невыплаченную сумму налоговых обязательств на основании рыночных расценок на работу, услугу или продукцию. Это действует даже в том случае, если прямых доказательств вины предпринимателя нет.

Таким образом, планируется остановить баснословные денежные взыскания со стороны налоговиков, которые они готовы были применять к каждому, кто имеет контрагента, отвечающего всего одному или двум признакам фиктивной фирмы. Ведь еще совсем недавно налоговики готовы были снять полную сумму налоговых расходов с предпринимателя, что касалось и НДС и налога на прибыль.

То, что теперь такие вопросы решаются в судебной практике, также ограничит налоговый произвол. Ведь теперь не так-то просто будет начислить большую сумму штрафа или же обвинить без наличия веских доказательств. Однако, все же лучше изначально тщательно проверить потенциального контрагента, чем потом сталкиваться с судебными разбирательствами. Поэтому практически все рекомендации ФНС базируются на предварительном осмотрительном выборе партнеров.

Фирмы однодневки: наказание и ответственность (видео):

bbcont.ru

Уголовная ответственность за создание фирм-однодневок

В 90-е годы появилось понятие «фирма-однодневка», с тех пор эта проблема актуальна и по сей день.

Истребление таких фиктивных компаний выделено в одно из направлений налоговой политики. Борьба с ними ведется во всех экономических сферах. Их появление опасно как для честных участников рынка, так и для их учредителей.

Предусмотрена уголовная ответственность за создание фирмы-однодневки. На 2018 год значительно ужесточились требования к юридическим лицам с целью выявления однодневок.

Понятие и признаки

Закон не дает определения фирмам-однодневкам. Но сам термин в предпринимательской лексике встречается постоянно. До сих пор в строительных и банковских сферах использование подобных компаний является нормой.

Между тем результат работы с однодневкой может быть очень печальным – от доначисления всевозможных налогов вплоть до уголовной ответственности директора.

В общепринятом смысле под фирмой-однодневкой понимают юридическое лицо, созданное не для предпринимательской деятельности и не обладающее самостоятельностью.

В начале 2016 года ФНС вынесла приказ, где перечислены все признаки фирмы-однодневки. В нем порядка 10 показателей. Жесткая проверка необходима, чтобы все фиктивные организации исключить из списка ЕГРЮЛ. До этого было непонятно как налоговики должны были их проверять.

По данным ФНС до 1 мая в Российской Федерации было зарегистрировано около 5 млн компаний, из них 20 % не сдают налоговую отчетность больше года. За прошлый 2015 год из реестра исключили 3 % юридических лиц. Сильный контроль способен сделать реестр максимально достоверным.

К основным признакам фирм-однодневок относятся:

  1. Адрес массовой регистрации. Является самым распространенным признаком. На портале ФНС можно указать ИНН или название организации и проверить, является ли указанный юридический адрес массовым или нет.
  2. Отсутствие ресурсов и имущества.
  3. Отсутствие непосредственных контактов с контрагентами. То есть предполагается, что руководитель фирмы-поставщика должен иметь прямые контакты с руководителем компании-покупателя при заключении сделок.
  4. Отсутствие документов, которые подтверждают личность и полномочия директора и представителя фирмы-контрагента.
  5. Нет никаких данных о месте расположения контрагента и его рабочих площадей.
  6. Выпуск, а также купля-продажа вызывающих недоверие векселей, получение и выдача денежных займов без какого-либо обеспечения.
  7. Сделки с контрагентом содержат в себе условия, которые не характерны для обычной практики.
  8. Закупка товаров, которые производятся физическими лицами, происходит через посредников. К таким товарам относятся сельскохозяйственная продукция, продукция промысла, металлолом.
  9. Задолженность за поставленные товары, услуги, работы. При этом поставки продолжаются, а действия по взысканию долга не осуществляются.
  10. Фирма налоговую отчетность не подает. Если и подает, то только с нулевыми показателями.

При выборе контрагента следует проявить добросовестность и осмотрительность. Это поможет впоследствии избежать уголовной ответственности за ведение дел с однодневкой или в случае спора с налоговым органом по поводу доначисления.

Ответственность

Последствия за создание фиктивных компаний ложатся на плечи номинального директора и номинального учредителя.

Ответственность директора за создание фирмы-однодневки зависит от ситуации. Наказание может быть в виде административного штрафа или уголовной ответственности.

Также не исключается ответственность учредителя за фирму-однодневку. Он может привлекаться за фальсификацию, указание ложных данных при регистрации и незаконное образование юридического лица. Это регулируется статьями 173.1 и 173.2 УК РФ.

«Номиналы» в зависимости от тяжести преступления могут быть:

  • оштрафованы до 500 тысяч рублей;
  • привлечены к исправительным и обязательным работам;
  • лишены свободы на срок до 5 лет.

При этом причастность настоящего владельца бизнеса всегда трудно доказать, он обычно отделывается только легким испугом.

При предложении поработать за хорошие деньги подставным лицом не стоит забывать про уголовную ответственность, к которой в равной степени привлекаются как учредитель, так и директор компании.

Как бороться с однодневками

Постоянную борьбу с фирмами-однодневками ведут все государства без исключения, потому что они в итоге наносят существенный урон бюджету.

Самым действенным и простым методом воздействия является обнародование «черных списков» в интернете. Списки однодневок составляют налоговые службы, банки, службы экономической безопасности больших предприятий и просто энтузиасты-любители.

Кроме этого, время от времени принимаются разные поправки к законам, которые усложняют жизнь фиктивным организациям.

Так за последние 2 года произошли следующие изменения:

  • Введена программа АСК НДС-2, которая проверяет данные и находит несоответствия по НДС. Нарушителей ждут выездные налоговые проверки.
  • При возникновении подозрений налоговые инспекторы имеют право приостанавливать на месяц ликвидацию, реорганизацию и внесение изменений в учредительные документы.
  • Налоговики могут отмечать в реестре все недобросовестные компании.
  • Юридический адрес стало сложнее поменять. Инспекторы проверяют куда переезжает организация, не является ли фиктивным этот переезд. Миграция теперь сильно затруднена.
  • Также существует законопроект о подключении контрольно-кассовых аппаратов в режиме онлайн к операторам связи, которые уполномочены налоговой. В случае принятия закона налоговики будут видеть все операции по кассе в режиме реального времени.

    За создание фирм-однодневок и внесение неверных данных в ЕГРИП и ЕГРЮЛ ужесточена ответственность. Данные, которые содержатся в этих реестрах, каждый гражданин может получить бесплатно.

    Эти меры помогут свести к минимуму количество фиктивных фирм и улучшить конкурентоспособность добросовестных организаций на рынке.

    Но полностью истребить однодневки возможно будет только тогда, когда к ответственности будут привлекаться настоящие владельцы фирм, невзирая на их должности и чины.

    ugolovnyi-expert.com

    Фирмы однодневки

    На законодательном уровне до сих пор нет четкого определения, которым обозначаются фирмы однодневки. Это является парадоксальным, поскольку в реальности они существуют и ведут активную деятельность, нередко нанося значительный ущерб как государству, так добросовестным бизнесменам.

    По официальным данным Федеральной налоговой службы, только в течение 2016 года ведомство выявило более 5 миллионов компаний, которые обладают всеми признаками фирм однодневок. Порядка 20% из них в течение года скрывают информацию о своей деятельности и не сдают финансовой отчетности. Это косвенно указывает на мошенничество.

    Несмотря на то, что юридического обоснования данный термин не имеет, под компанией-однодневкой понимают организацию, зарегистрированную в форме ООО или ИП чаще всего с одной целью – проводить нелегальные операции для получения налоговых выгод.

    Существуют две классические схемы, для осуществления которых создают фирмы однодневки.

    Схема № 1: Легализация фиктивных расходов, за счет которых компании удается уменьшить налогооблагаемую базу.

    Пример: Чтобы получить необоснованную налоговую выгоду, компания заключает договор на поставку товаров/предоставление услуг с подконтрольной однодневкой. Согласно договору, на расчетный счет фиктивного партнера переводится указанная сумма, что подтверждает обмен первичными документами, но фактически никаких работ/услуг не предоставляется. В результате реализации подобной схемы компания документально подтверждает понесенные расходы и уплачивает налоги за вычетом НДС.

    Схема № 2: Перераспределение налоговой нагрузки на юридическое лицо, которое не исполняет бюджетных обязательств и уклоняется от уплаты налогов.

    Пример: Компания продает подконтрольному посреднику товары на сумму, которая едва превышает их себестоимость. Сделка подтверждается полным набором документов. Посредник, сделав существенную наценку, передает товары конечному продавцу, который реализует их в розницу. Выгода данной махинации в том, что начальный продавец одновременно получает хорошую прибыль, которая не отражается в учете, увеличивает долю своих расходов и может рассчитывать на дополнительный налоговый вычет, исходя из суммы уплаченного НДС. Юрлица, работающие по такому принципу и принимающие на себя основную налоговую нагрузку, не подают отчетность в ФНС и не делают никаких взносов в бюджет.

    Признаки фирмы однодневки

    Налоговые инспекции всех уровней ведут активную работу по выявлению фиктивных компаний и пресечению фактов налогового мошенничества. В ведомстве существует даже негласный реестр фирм однодневок, куда заносят компании, уличенные в получении необоснованных налоговых выгод. Так, по результатам 2015 года налоговые инспекторы удалили из ЕГРЮЛ 3% организаций, ведущих фиктивную деятельность.

    На основании проведенной работы, накопленного опыта, в 2016 году ФНС издала отдельный приказ, обозначив характерные признаки, по которым можно определить фирмы однодневки и тем самым уберечь легальный бизнес от ввязывания в мошеннические схемы.

    Назовем все 10 критериев, свидетельствующих о недобросовестность компании, как налогоплательщика:

    Юридический адрес, указанный в документах, не существует в реальности, либо по нему зарегистрированы десятки других компаний.

    На балансе организации не числится никакого имущества, недвижимости, транспорта, объектов незавершенного производства и прочих материальных вещей.

    В качестве единственного контактного лица указан генеральный директор фирмы однодневки (иными словами, в структуре организации нет других работников, все сделки происходят при непосредственном участии руководителя).

    Учредительные документы либо отсутствуют полностью, либо содержат поверхностную информацию касательно личности руководителя, границ его ответственности.

    Данные о фактическом расположении предприятия или отсутствуют, или на указанном месте нет никаких цехов, производственных площадей.

    Организация проводит сделки без использования денежных средств (занимается выпуском/куплей-продажей векселей, участвует в обороте ценных бумаг).

    Юрлицо выдает займы на нерыночных условиях, допуская просрочки выплат и не принимая мер к возврату финансовых средств.

    Большинство сделок по закупке товаров физическими лицами/индивидуальными предпринимателями происходят с привлечением посреднических фирм.

    В бухгалтерском балансе отражена задолженность за исполненные работы/поставленные товары, однако несмотря на это сотрудничество продолжается и не принимается никаких мер для взыскания суммы по просроченным платежам.

    Налоговая инспекция не получает отчетность, а если получает, то она нулевая.

    Может показаться, что, привлекая в качестве партнера фирмы однодневки, добропорядочный бизнесмен ничем не рискует. Однако это не так. Если ФНС выявит нелегальные схемы ухода от уплаты налогов, то представители бизнеса, когда-либо имевшие деловые связи с такой организацией, могут быть привлечены к административной или даже уголовной ответственности. Подобное грозит не только существенными штрафами, но и серьезными репутационно-имиджевыми последствиями.

    Выявление фирм однодневок

    Традиционный способ определения, является ваш контрагент фирмой однодневкой или нет, – это сделать запрос в Федеральную налоговую службу. На основании анализа регистрационных данных бизнес-партнера, изучения сданной им отчетности можно сделать вывод о порядочности компании, как налогоплательщика.

    Если есть подозрения касательно фактического материала, характеризующего деятельность контрагента, то дополнительно нужно сопоставить предоставленные сведения с реальными. Например, осведомиться о правдивости юридического адреса, через открытые источники проверить директора фирмы.

    Один из наиболее простых, но в то же время оперативных способов установить фальсификацию с юридическими данными компании-контрагента, – это обратиться к интернет-сервису Birank.com. База данных ресурса содержит полный набор информации обо всех юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории нашей страны.

    Воспользовавшись выданными системой сведениями, можно провести короткий анализ и сделать необходимые выводы о благонадежности делового партнера, его репутации в бизнес-среде. Таким образом, на выявление фирм однодневок уйдет не более 5 минут. Именно столько времени потребуется сервису Birank.com для составления подробной аналитической справки об искомом субъекте.

    Если фиктивное юрлицо прекратило свое существование или находится в стадии ликвидации, система выдаст эту информацию наравне с остальными данными. Помимо предоставления регистрационной карточки, база интернет-ресурса Birank.com интегрирована с информационными сервисами арбитражных судов всех уровней. Соответственно, сделав запрос, удастся просмотреть перечень открытых и завершенных судебных производств, а также получить ссылки на конкретные судебные решения.

    Полная проверка фирм однодневок через интернет-сервис Birank.com проходит на основании различных данных. Получить сведения можно, используя:

    ФИО генерального директора, учредителя;

    юридический адрес компании;

    иные регистрационные сведения.

    Обработка запроса происходит в течение считанных секунд, после чего система выдает всю имеющуюся информацию о запрашиваемом субъекте, вплоть до текущего финансового состояния и участия в государственных контрактах.

    Учитывая все вышесказанное, можно с уверенностью говорить, что на сегодняшний день интернет-сервис Birank.com является надежным, эффективным и самым полным источником информации для выявления недобросовестных налогоплательщиков и защиты интересов порядочных бизнесменов.

    Анализ компании

    Анализ компании дает возможность подробно изучить различные изменения, которые способны повлиять на факторы стратегий предприятия. Для продуктивной работы предприятия необходимо начать с анализа окруж .

    Экономическая безопасность предприятия

    Экономическая деятельность предполагает налаживание тесного делового сотрудничества, обмен информацией, денежные переводы, поставки продукции и оказание услуг. От эффективной минимизации рисков на каж .

    Анализ закупок контрагента

    Какой бы бизнес не вел предприниматель, всегда присутствует риск того, что в сотрудничестве с контрагентом можно столкнуться с не совсем добросовестными людьми. От этого никто не застрахован, но преду .

    Моментальное получение данных о компании

    Точный поиск по официальным источникам – результат выдается в едином окне

    Проверка связанных фирм

    Обнаружение связи физических лиц и контрагента

    Сведения о банкротстве организации

    Получение данных о процедурах, связанных с банкротством.

    Информация о долгах

    Информация из банка данных исполнительных производств

    Анализ арбитражных дел

    Судебные решения по арбитражным делам, связанные с контрагентом

    Данные о государственных контрактах

    Сведения о договорах по государственным контрактам

    birank.com