План расследований преступлений

Планирование расследования преступлений — Криминалистика (Аленников А.Г.)

Планированиерасследование преступлений преследует следующие цели:

  1. полнота, всесторонность и объективность расследования;
  2. экономичность расследования;
  3. согласование усилий следователя с усилиями других служб органов внутренних дел и других лиц, работающих по данному делу.
  4. Принципы планирования расследования преступлений:

    1. индивидуальность планирования. Для каждого уголовного дела должен быть составлен свой план;
    2. конкретность. Должны быть четко определены задачи, выясняемые вопросы, комплекс определенных мероприятий, точные сроки исполнения, исполнители;
    3. реальность – обоснованность выдвигаемых следственных версий, практическая выполнимость намеченных мероприятий, возможность соблюдения сроков;
    4. динамичность планирования – постоянная корректировка и дополнение плана расследования с учетом вновь полученной информации и изменения следственной ситуации.

    Виды планирования расследования преступлений:

    1. планирование производства конкретного следственного действия;
    2. планирование расследования по отдельному уголовному делу;
    3. планирование расследования по несколькимуголовным делам, находящимся в производстве следователя.
    4. Формы планов:

        письменный:

      а) по версиям – составляется в виде таблицы, наименования ее столбцов: следственные версии и вопросы, подлежащие выяснению; следственные действия и другие мероприятия, подлежащие проведению по каждой следственной версии; сроки проведения; исполнители; примечание (отметка о выполнении);
      б) по многоэпизодным уголовным делам – к плану, составленному по версиям, добавляется столбец с кратким описанием эпизода;
      в) по лицам – к плану, составленному по версиям, добавляется столбец с фамилией подозреваемого (обвиняемого);

    5. мысленный (составляется на первоначальном этапе расследования).
    6. В плане отдельного следственного действия необходимо отразить:

      1. цель следственного действия и вопросы, подлежащие выяснению;
      2. точное время проведения;
      3. место проведения;
      4. круг лиц, участвующих в этом следственном действии и оказывающих помощь следователю;
      5. технические средства, необходимые для фиксации его хода и результатов;
      6. тактика фиксации следственного действия;
      7. тактика проведения следственного действия;
      8. несекретные оперативно-разыскные мероприятия.
      9. В плане отдельного следственного действия возможно отображение только отдельных тактических приемов и последовательность их проведения.

        При расследовании многоэпизодных дел, кроме планов, применяют вспомогательную документацию: схемы преступных связей подозреваемых (обвиняемых), карточки на обвиняемых (лицевые счета). В такой карточке должны быть отражены:

        1. формулировка обвинения;
        2. доказательства, подтверждающие обвинение (с обозначением листа дела);
        3. доводы обвиняемого, приводимые им в свою защиту;
        4. результаты проверки утверждений обвиняемого;
        5. данные, характеризующие личность обвиняемого;
        6. вопросы, подлежащие выяснению;
        7. отметки о датах избрания меры пресечения, предъявления обвинения и т. д.
        8. Одной из форм вспомогательной документации является схема-шахматка, применяемая при расследовании по групповым делам.

          be5.biz

          План расследований преступлений

          Тема 13. ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

          Планирование является организующим и направляющим началом в расследовании, средством целенаправленного поиска доказательств.

          Криминалистической наукой выработаны определенные требования, которыми должно отвечать планирование расследования:

          1. Индивидуальность планирования

          Этот принцип предписывает следователю составлять план расследования по каждому уголовному делу. Как нет двух одинаковых преступлений, так и невозможен и план расследования, годный для раскрытия нескольких уголовно наказуемых деяний, пусть даже однородных.

          2. Конкретность планирования

          Означает, что в процессе планирования должны быть определены конкретные задачи расследования, с тем чтобы выявить и исследовать все эпизоды данного дела, выдвинуть и всесторонне проверить объективно возможные версии, установить и исследовать существенные обстоятельства по каждому эпизоду.

          3. Динамичность ( непрерывность ) планирования.

          Планирование нельзя рассматривать как разовый акт, оно сопутствует расследованию на всем его протяжении. План может постоянно меняться, так как в процессе работы встают новые проблемы, возникают отдельные частные задачи, не предусмотренные ранее, но требующие разрешения. Изменения в план могут вносить не только в отношении содержания сроков их выполнения, конкретных исполнителей.

          4. Реальность планирования.

          При составлении планов исходят из реальной оценки объема работы по расследованию преступления, а также из учета сил и возможностей следователя.

          5. Экономичность, оптимальность планирования.

          Планирование предполагает соблюдение максимальной экономии сил и средств расследования, достижение цели более коротким путем и с наименьшими затратами.

          Версии, как основа планирования расследования

          Планирование проведения отдельного следственного действия

          Расследование — это процесс познавательный, одна из разновидностей познания объективной действительности.

          На первоначальном его этапе следователь чаще всего располагает лишь вероятными предположительными знаниями о преступлении и лице, его совершившем. Для того чтобы получить доказательства по делу, необходимо предположительно объяснить их происхождение и существование. Такое логически обоснованное предположение, вытекающее из фактических материалов дела и построенное с учетом опыта расследования аналогичных дел, называется версией.

          Версии определяют направление расследования, поэтому их разработка — важнейшая и ответственнейшая часть планирования.

          По объему версии делятся на:

          Общие версии объясняют событие в целом и причинную связь между фактами, а частные версии, касающиеся наличия и характера отдельных фактов, подлежащих доказыванию.

          По сфере использования и субъекту выдвижения:

          o оперативно — розыскные;

          По времени поступления :

          По степени вероятности:

          o мало вероятные;

          o наиболее вероятные;

          По предмету доказывания:

          Наряду с планом расследования преступления в целом практикуется планирование наиболее сложных следственных действий.

          Каждое следственное действие имеет три этапа:

          Планирование подготовительного этапа следственного действия включает:

          o собирание исходных данных, относящихся к предполагаемому следственному действию;

          o определение очередности данного следственного действия в системе других;

          o подготовку места проведения следственного действия;

          o подготовку технико-криминалистических средств, которые будут использованы в ходе следственного действия;

          o изучение специальных вопросов и литературы, если в процессе следственного действия необходимы определенные познания в науке, технике или искусстве:

          o выбор лиц, которых необходимо пригласить для участия в следственном действие.

          Планируется рабочий этап следственного действия, следователь определяет, какие тактические приемы и в какой последовательности будут использованы при данной следственной ситуации, решает вопрос о тактике использования в ходе проведения следственного действия оперативно — розыскной информации и данных, полученных в результате проведения других следственных действий.

          Заключительный этап планирования следственного действия — составление плана его проведения и проверка готовности следователя к его выполнению. Сопоставление письменного плана диктуется обстоятельствами дела и сложностью данного следственного действия: если оно не представляет собой сложности, необходимость в составлении письменного плана отпадает. Следователь ограничивается лишь составлением перечня подлежащих выяснению вопросов и определяет последовательность их выяснения. Так, важно составить план допроса, фиксируемого на магнитную ленту. В этом случае заранее подготавливается план — схема записи, чтобы выполнить все необходимые процессуальные положения, избежать повторений, провести допрос логически последовательно. Необходимость фиксируемого плана проведения допроса ощущается и при видеозаписи показаний.

          www.vuzllib.su

          § 3. Планирование расследования преступлений

          Деятельность следователя по уголовным делам может быть эффективной лишь в том случае, когда она соответствующим образом организована, а все действия органов расследования приведены в определенную систему. Расследование преступлений есть, по сути, работа по проверке выдвинутых версий и установлению истины по делу. Планирование расследования преступлений составляет логическую основу его организации.

          Сущность планирования заключается в определении задач, которые предстоит решать, в логической разработке системы действий, обеспечивающих успешное решение этих задач при минимальных затратах времени, сил и средств.

          Определение задач расследования начинается с установления обстоятельств, которые должны наличествовать, если версия правильна. Например, проверяется заявление гражданки об ограблении ее неизвестным мужчиной, которому она оказала сопротивление. При задержании подозрительного гражданина была выдвинута версия о его причастности к ограблению. Если версия верна, то: 1) на одежде и теле подозреваемого должны быть следы сопротивления потерпевшей; 2) у подозреваемого по месту его жительства могут находиться деньги и ценности, отобранные у потерпевшей; 3) на месте происшествия должны остаться следы пребывания там потерпевшей и подозреваемого и т.д.

          Из приведенных следствий вытекают задачи следователя по проверке наличия следов на теле и одежде подозреваемого, денег и ценностей потерпевшей у подозреваемого, следов на месте происшествия.

          Разработка системы действий, которые необходимо провести, – это определение способов и средств решения сформулированных задач. В нашем примере это допрос и освидетельствование подозреваемого, его личный обыск, осмотр места происшествия, обыск по месту жительства.

          Распределение имеющихся сил и средств как элемент планирования будет состоять в определении исполнителей каждого из мероприятий и сроков исполнения. К раскрытию преступления обычно привлекаются сотрудники оперативно-розыскных подразделений. Им целесообразно поручить проверку подозреваемого по криминалистическим учетам, чтобы установить, не задерживался ли он ранее, не привлекался ли к уголовной ответственности и т.д. Необходимо принять меры к поиску лиц, могущих дать свидетельские показания об интересующих следователя фактах.

          Организация расследования преступлений включает организацию труда следователя в ходе расследования уголовного дела, организацию работы группы следователей с оперативными подразделениями и другими службами правоохранительных органов, а также некоторые иные вопросы организационной деятельности органов расследования.

          В криминалистической тактике принято различать два вида планирования: 1) планирование расследования по уголовному делу; 2) планирование отдельных следственных и розыскных действий.

          В первом случае выявляются способы и средства решения следственных задач по уголовному делу в целом. Планирование отдельных следственных и розыскных действий преследует цель определения способов и средств эффективного решения задач, решаемых с их помощью.

          Каждый вид планирования отличается своими особенностями. Вместе с тем имеются некоторые общие положения, которыми нужно руководствоваться при составлении любого плана расследования. Эти положения именуются принципами планирования расследования и включают в себя индивидуальность, динамичность, реальность и конкретность.

          Индивидуальность планирования связана со своеобразием каждого конкретного преступления, имеющего свои особенности, которые должны учитываться при составлении плана. Индивидуальность не исключает возможности выявления общих тенденций в однотипных ситуациях. Общие черты однородных преступлений приводят к тому, что на конкретных этапах расследования могут производиться одни и те же следственные действия и оперативные мероприятия, составляющие определенный алгоритм. Однако индивидуальность каждого конкретного преступления всегда требует творческого подхода к составлению плана, учета и общих закономерностей, и специфики данного события. Другими словами, наряду с алгоритмическим необходим и творческий, эвристический подход.

          Динамичность заключается в том, чтобы следователь подходил к расследованию и его планированию как развивающемуся процессу. Именно поэтому говорят, что план не догма, а руководство к действию.

          В ходе расследования непрерывно поступает новая информация, выясняются ранее не известные обстоятельства. Поэтому часть намеченных действий теряет смысл, возникает надобность в новых. Динамика расследования требует подвижности плана, его приведения в соответствие с новой обстановкой и новыми задачами.

          Реальность плана – это его сбалансированность по ресурсам и лимиту времени. Первое означает, что объем включенных в план работ надлежит обеспечить необходимыми силами и средствами. Сбалансированность по времени состоит в выполнении количества действий, намеченных на данный промежуток времени. План должен быть напряженным, но нагрузка на следователя не может превышать его реальных возможностей. В противном случае план не будет средством четкой организации работы, часть мероприятий останется невыполненной – пострадает качество работы. А если будут намечены действия и сроки практически нереальные, то расследование с самого начала обречено на неудачу.

          Конкретность предполагает четкое формулирование в плане задач, которые нужно решить в ходе расследования, действий, намеченных к выполнению, сроков и исполнителей.

          www.bibliotekar.ru

          План расследования преступления, вынесение постановления о назначении необходимых экспертиз

          СОДЕРЖАНИЕ
          КОМПЛЕКС №3
          1. Составьте план расследования преступления . 3
          2. Вынесите постановления о назначении необходимых
          экспертиз . 16
          СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ . 18
          КОМПЛЕКС №3
          10 августа 2000 г. членами организованной преступной группы был осуществлен несанкционированный доступ к средствам компьютерной техники коммерческого банка «Стрела». И в течение суток банк не смог нормально осуществлять все операции по платежам. Только прямой ущерб составил около 70 тысяч рублей.
          В результате осмотра места преступления и осмотра компьютерной сети банка было обнаружено следующее. В программном обеспечении компьютерной сети банка выявлен «вирус». В 10 часов из-за «вируса» главный сервер отключил всю компьютерную сеть и заблокировал ее.
          В ходе расследования были задержаны гр-не Н. и М. И у них были изъяты мощные компьютеры и программной обеспечение с компьютерными «вирусами».
          Задание:
          1. Составьте план расследования преступления.
          «УТВЕРЖДАЮ»
          Прокурор г. Саратова советник
          юстиции Демидов Н.М. _________
          10 августа 2002 года
          ПЛАН
          расследования по уголовному делу №11764,
          возбужденному по факту несанкционированного доступа к средствам компьютерной техники коммерческого банка «Стрела»
          В целях раскрытия преступления, совершенного в отношении коммерческого банка «Стрела», установления лица (лиц), его совершивших, и проверки следственно-оперативным путем вероятных версий совершения преступления необходимо следующее:
          1) Вопросы и обстоятельства, общие для всех версий:
          1. Назначить по делу судебно-бухгалтерскую экспертизу для определения, имеются ли нарушения требований положений о документообороте и установления лиц, ответственных за эти преступления.
          Исполнители: следователь Срок: 5 сентября 2002 года.
          2. Назначить по делу программно-техническую судебную экспертизу для определения места, с которого был произведен несанкционированный доступ в систему, и ряда других технических деталей преступления.
          Исполнители: следователь Срок: 5 сентября 2002 года.
          3. В случае установления личности подозреваемого назначить по делу дополнительную дактилоскопическую экспертизу по изъятым на месте происшествия отпечаткам пальцев рук.
          Исполнители: следователь Срок: в ходе расследования
          Версия 1. Несанкционированный доступ совершен с целью хулиганства.
          1. Провести осмотр и фиксацию состояния ЭВМ, сетей ЭВМ и машинных носителей, допросы лиц, обеспечивающих работу информационной системы банка.
          Исполнители: следователь Срок: до 15 августа 2002 года.
          Версия 2. Несанкционированный доступ произведен из корыстных побуждений (с целью хищения денежных средств или получения информации) бывшим работником банка.
          1. Оперативным путем установить и проверить на причастность к совершению преступления лиц, ранее работающих в банке.
          Исполнители: следователь Срок: до 20 августа 2002 года.
          Версия 3. Несанкционированный доступ произведен из корыстных побуждений (с целью хищения денежных средств или получения информации) «по найму» сотрудником банка.
          1. Оперативным путем установить и проверить на причастность к совершению преступления лиц, работающих в банке.
          2. Следственно-оперативным путем установить лиц, из числа сотрудников банка, у которых могут иметься соответствующие компьютерные знания и аппаратура. Провести обыски по месту их жительства.
          Исполнители: следователь Срок: до 20 августа 2002 года.
          Следователь прокуратуры
          Волжского района г. Саратова
          юрист 2 класса Иванов И.П.
          «УТВЕРЖДАЮ»
          Прокурор г. Саратова советник
          юстиции Демидов Н.М. _________
          10 августа 2002 года
          ПЛАН
          расследования по уголовному делу №11764,
          возбужденному по факту несанкционированного доступа к средствам
          компьютерной техники коммерческого банка «Стрела»
          В целях раскрытия преступления, совершенного в отношении коммерческого банка «Стрела», установления лица (лиц), его совершивших, с учетом данных полученных на первоначальном этапе расследования, следует выдвинуть следующую версию:
          Несанкционированный доступ произведен из корыстных побуждений (с целью хищения денежных средств или получения информации) бывшим работником банка Н и его подельником М.
          Для проверки следственно-оперативным путем данной версии совершения преступления необходимо:
          1. Получить образцы отпечатков пальцев рук подозреваемых гр. Н., М.
          Исполнители: следователь Срок: 30 августа 2002 года.
          2. Назначить по делу дополнительную дактилоскопическую экспертизу по изъятым на месте происшествия отпечаткам пальцев рук и проверить их на принадлежность гр. Н., М.
          Исполнители: следователь Срок: 30 августа 2002 года.
          3. Следственно-оперативным путем (путем проведения опроса и допросов работников банка и сослуживцев) установить, имелось ли соответствующая аппаратура у гр. Н. Провести обыски по месту жительства Н., М. и принять меры по обнаружению и изъятию аппаратуры.
          Исполнители: следователь Срок: 30 августа 2002 года.
          4. Предъявить гр. М. на опознание сослуживцам Н.
          5. В случае дачи подозреваемыми признательных показаний провести с их участием проверку показаний на месте совершения преступлений.
          Исполнители: следователь Срок: в ходе расследования.
          Следователь прокуратуры
          Волжского района г. Саратова
          юрист 2 класса Иванов И.П.
          При расследовании компьютерных преступлений можно выделить три типичные следственные ситуации:
          1. Собственник информационной системы собственными силами выявил нарушение целостности / конфиденциальности информации в системе, обнаружил виновное лицо и заявил от этом в правоохранительные органы.
          2. Собственник информационной системы собственными силами выявил нарушение целостности / конфиденциальности информации в системе, не смог обнаружить виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы.
          3. Данные о нарушении целостности/конфиденциальности информации в информационной системе и виновном лице стали общеизвестными или непосредственно обнаружены органом дознания (например, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по другому делу).
          При наличии заподозренного виновного лица первоначальная задача следствия заключается в сборе с помощью собственника информационной системы и процессуальной фиксации доказательств:
          а) нарушения целостности/конфиденциальности информации в системе;
          б) размера ущерба, причиненного нарушением целостности/конфиденциальности информации;
          в) причинной связи между действиями, образующими способ нарушения, и наступившими последствиями путем детализации способа нарушения целостности/конфиденциальности информации в системе и характера совершенных виновным действий;
          г) отношения виновного лица к совершенным действиям и наступившим последствиям.
          Т.к. подозреваемые задержаны сразу же после совершения преступления, для данной ситуации характерны следующие первоначальные следственные действия:
          а) личный обыск задержанных;
          б) допрос задержанных;
          в) обыск по месту жительства задержанных.
          Практические особенности отдельных следственных действий
          Осмотр и обыск (выемка) по делам данной категории являются важнейшими инструментами установления обстоятельств расследуемого события.
          Известно, что главными процессуальными способами изъятия вещественных доказательств являются осмотр, обыск и выемка.
          Следует напомнить, что осмотр — это непосредственное обнаружение, восприятие и исследование следователем материальных объектов, имеющих отношение к исследуемому событию. Обыск — следственное действие, в процессе которого производится поиск и принудительное изъятие объектов, имеющих значение для правильного решения задач уголовного судопроизводства. Выемка — следственное действие, в процессе которого производится изъятие объектов, имеющих значение для правильного решения задач уголовного судопроизводства, в тех случаях, когда их местонахождение точно известно следователю и изъятие прямо или косвенно не нарушает прав личности.
          Носители информации, имеющей отношение к расследуемому событию, могут быть с соблюдением установленного УПК РСФСР порядка изъяты и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.
          Для участия в обыске и выемке целесообразно приглашать специалиста в области компьютерной техники.
          При осмотрах, обысках, выемках, сопряженных с изъятием ЭВМ, машинных носителей и информации возникает ряд общих проблем, связанных со спецификой изымаемых технических средств.
          Так, необходимо предвидеть меры безопасности, предпринимаемые преступниками с целью уничтожения вещественных доказательств.
          Например, они могут использовать специальное оборудование, в критических случаях создающее сильное магнитное поле, стирающее магнитные записи. Известна легенда о хакере, который создал в дверном проеме магнитное поле такой силы, что оно уничтожало магнитные носители информации при выносе их из его комнаты.
          Преступник имеет возможность включить в состав программного обеспечения своей машины программу, которая заставит компьютер периодически требовать пароль, и, если несколько секунд правильный пароль не введен, данные в компьютере автоматически уничтожаются.
          Желательно иметь с собой и использовать при обыске и осмотре устройство для определения и измерения магнитных полей.
          Вещественные доказательства в виде ЭВМ, машинных носителей требуют особой аккуратности при транспортировке и хранении. Им противопоказаны резкие броски, удары, повышенные температуры, влажность. Все эти внешние факторы могут повлечь потерю данных, информации и свойств аппаратуры.
          Не следует забывать при осмотрах и обысках о возможностях сбора традиционных доказательств (скрытых отпечатков пальцев на клавиатуре, выключателях и др., шифрованных рукописных записей и пр.).
          Осмотру подлежат все устройства конкретной ЭВМ.
          Фактически оптимальный вариант изъятия ЭВМ и машинных носителей информации — это фиксация их и их конфигурации на месте обнаружения и упаковка таким образом, чтобы аппаратуру можно было бы успешно, правильно и точно так же, как на месте обнаружения, соединить в лабораторных условиях или в месте производства следствия с участием специалистов.
          Указанные следственные действия могут производиться с целями:
          а) осмотра и изъятия ЭВМ и ее устройств;
          б) поиска и изъятия информации и следов воздействия на нее в ЭВМ и ее устройствах;
          в) поиска и изъятия информации и следов воздействия на нее вне ЭВМ.
          По прибытии на место осмотра или обыска следует принять меры к обеспечению сохранности информации на находящихся здесь компьютерах и магнитных носителях. Для этого необходимо:
          1) не разрешать кому бы то ни было из лиц, работающих на объекте обыска, прикасаться к работающим компьютерам, магнитным носителям, включать и выключать компьютеры;
          2) самому не производить никаких манипуляций с компьютерной техникой, если результат этих манипуляций заранее не известен;
          3) при наличии в помещении, где находятся СКТ и магнитные носители информации, взрывчатых, легковоспламеняющихся, токсичных и едких веществ или материалов как можно скорее удалить эти вещества в другое помещение.
          Особенности производства осмотров и обысков
          Если компьютер работает, ситуация для следователя, производящего следственное действие без помощи специалиста, существенно осложняется, однако и в этом случае не следует отказываться от оперативного изъятия необходимых данных.
          В данной ситуации:
          а) определить, какая программа выполняется. Для этого необходимо изучить изображение на экране дисплея и по возможности детально описать его.
          После остановки программы и выхода в операционную систему иногда при нажатии функциональной клавиши «F3» можно восстановить наименование вызывавшейся последний раз программы.
          Можно осуществить фотографирование или видеозапись изображения;
          б) остановить исполнение программы. Остановка осуществляется одновременным нажатием клавиш Ctrl-C, либо Ctrl-Break;
          в) зафиксировать (отразить в протоколе) результаты своих действий и реакции компьютера на них;
          г) определить наличие у компьютера внешних устройств — накопителей информации на жестких магнитных дисках и виртуального диска;
          д) определить наличие у компьютера внешних устройств удаленного доступа к системе и определить их состояние (отразить в протоколе), после чего разъединить сетевые кабели так, чтобы никто не мог изменить или стереть информацию в ходе обыска (например, отключить телефонный шнур из модема);
          е) скопировать программы и файлы данных. Копирование осуществляется стандартными средствами ЭВМ или командой DOS COPY;
          ж) выключить подачу энергии в компьютер и далее действовать по схеме «компьютер не работает».
          Если компьютер не работает, следует:
          а) точно отразить в протоколе и на прилагаемой к нему схеме местонахождение ПК и его периферийных устройств;
          б) точно описать порядок соединения между собой этих устройств с указанием особенностей (цвет, количество соединительных разъемов, их спецификация) соединительных проводов и кабелей; перед разъединением полезно осуществить видеозапись или фотографирование мест соединения;
          в) с соблюдением всех мер предосторожности разъединить устройства компьютера, предварительно обесточив его;
          г) упаковать раздельно носители на дискетах и магнитных лентах и поместить их в оболочки, не несущие заряда статического электричества;
          д) упаковать каждое устройство и соединительные кабели, провода;
          е) защитить дисководы гибких дисков согласно рекомендации изготовителя (вставить новую дискету или часть картона в щель дисковода);
          ж) особой осторожности требует транспортировка винчестера.
          Поиск и изъятие информации и следов воздействия на нее в ЭВМ и
          ее устройствах
          В компьютере информация может находиться непосредственно в оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ) при выполнении программы, в ОЗУ периферийных устройств и на внешних запоминающих устройствах (ВЗУ).
          Наиболее эффективным и простым способом фиксации данных из ОЗУ является распечатка на бумагу информации, появляющейся на дисплее.
          Если компьютер не работает, информация может находиться в ВЗУ и других компьютерах информационной системы или в «почтовых ящиках» электронной почты или сети ЭВМ.
          Необходимо произвести детальный осмотр файлов и структур их расположения; лучше это осуществить с участием специалиста в лабораторных условиях или на рабочем месте следователя.
          Следует обращать внимание на поиск так называемых «скрытых» файлов и архивов, где может храниться важная информация.
          Периферийные устройства ввода-вывода могут также некоторое время сохранять фрагменты программного обеспечения и информации, однако для вывода этой информации необходимы глубокие специальные познания.
          Осмотр компьютеров и изъятие информации производится в присутствии понятых, которые расписываются на распечатках информации, изготовленных в ходе осмотра.
          Поиск и изъятие информации и следов воздействия на нее вне ЭВМ
          В ходе осмотров по делам данной категории могут быть обнаружены и изъяты следующие виды важных документов, которые могут стать вещественными доказательствами по делу:
          а) документы, носящие следы совершенного преступления, — телефонные счета, пароли и коды доступа, дневники связи и пр.;
          б) документы со следами действия аппаратуры. Всегда следует искать в устройствах вывода (например, в принтерах) бумажные носители информации, которые могли остаться внутри их в результате сбоя в работе устройства;
          в) документы, описывающие аппаратуру и программное обеспечение;
          г) документы, устанавливающие правила работы с ЭВМ, нормативные акты, регламентирующие правила работы с данной ЭВМ, системой, сетью, доказывающие, что преступник их знал и умышленно нарушал;
          д) личные документы подозреваемого или обвиняемого.
          Комплекс неотложных следственных действий обязательных для первоначального этапа расследования также включает:
          1. Проведение обыска в служебном помещении, на рабочем месте подозреваемого с целью обнаружения и изъятия физических носителей машинной информации и других документов, имеющих или возможно имеющих отношение к несанкционированному отношению программного обеспечения или носящих иные следы подготовки к хищению денежных средств.
          2. Исследование:
          журналов сбойных ситуаций, рабочего времени ЭВМ, по передачи смен операторами;
          средств защиты и контроля банковских компьютерных систем, регистрирующих пользователей, моменты включения (активации) системы либо подключение к ним абонентов с определенным индексом или без такового;
          протоколов вечернего решения, представляющих собой копию действий операторов, отображенную на бумажном носителе в ходе вечерней обработки информации, которая проводится по истечении каждого операционного дня;
          контрольных чисел файлов;
          всего программного обеспечения ЭВМ;
          «прошитых» микросхем постоянно запоминающих устройств, микропроцессоров и их схемного исследования.
          3. Истребование и анализ технических указаний по обработке ежедневной бухгалтерской информации с перечнем выходящих форм.
          4. Допрос лиц из числа инженеров-программистов, занимавшихся разработкой программного обеспечения и его сопровождением, специалистов отвечающих за защиту информации и специалистов электронщиков, занимающихся эксплуатацией и ремонтов вычислительной техники.
          5. Назначение комплексной судебно-бухгалтерской и программно-технической экспертизы с привлечением специалистов правоохранительных органов, специалистов в области средств компьютерной техники, по ведению банковского учета с использованием средств компьютерной техники, документообороту, организации бухучета и отчетности, специалистов по обеспечению безопасности информации в компьютерных системах.
          В ходе судебно-бухгалтерской экспертизы должно быть установлено, имеются ли нарушения требований положений о документообороте при отображении первичных документов в регистрах бухгалтерского учета и отчетности зафиксированных на машинном носителе, установлены их причины (с целью совершения преступления, злоупотребления или ошибки), ответственных лиц за эти нарушения.
          Результаты программно-технической экспертизы должны быть оформлены как заключение экспертов для того, чтобы они могли играть роль доказательств в процессе суда. В настоящее время с помощью таких экспертиз могут решаться следующие задачи:
          1. Воспроизведение и распечатка всей или части информации, содержащейся на физических носителях. В том числе находящихся в нетекстовой форме.
          2. Восстановление информации, ранее содержавшейся на физических носителях и в последствии стертой или измененной по различным причинам.
          3. Установление времени ввода, изменение, уничтожение либо копирование той или иной информации.
          4. Расшифровка закодированной информации, подбор паролей и раскрытие систем защиты.
          5. Установление авторства, места, средства, подготовки и способа изготовления документов (файлов, программ).
          6. Выяснения возможных каналов утечки информации из компьютерной сети и помещений.
          7. Выяснение технического состояния, исправности программно-аппаратных комплексов БИВС, возможности их адаптации под конкретного пользователя.
          8. Установления уровня профессиональной подготовки отдельных лиц, проходящих по делу в области программирования и в качестве пользователя.
          2. Вынесите постановления о назначении необходимых экспертиз.
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          о назначении программно-технической судебной экспертизы
          г. Саратов 12 августа 2000 г.
          Следователь прокуратуры Волжского района г. Саратова юрист 2 класса Иванов И.П., рассмотрев материалы уголовного дела № 11764,
          УСТАНОВИЛ:
          10 августа 2000 г. членами организованной преступной группы был осуществлен несанкционированный доступ к средствам компьютерной техники коммерческого банка «Стрела». В течение суток банк не смог нормально осуществлять все операции по платежам. Прямой ущерб составил около 70 тысяч рублей.
          В результате осмотра места преступления и осмотра компьютерной сети банка было обнаружено следующее. В программном обеспечении компьютерной сети банка выявлен «вирус». В 10 часов из-за «вируса» главный сервер отключил всю компьютерную сеть и заблокировал ее.
          В ходе расследования были задержаны гр-не Н. и М. И у них были изъяты мощные компьютеры и программной обеспечение с компьютерными «вирусами».
          На основании изложенного и руководствуясь ст.195 (196) и 199 УПК РФ,
          ПОСТАНОВИЛ:
          Назначить программно-техническую судебную экспертизу, производство которой поручить эксперту ЭКО г. Саратова.
          Поставить перед экспертом вопросы:
          1. Какова конфигурация и состав компьютерных средств и можно ли с помощью этих средств осуществить действия, инкриминируемые обвиняемым?
          2. Какие информационные ресурсы находятся в данной ЭВМ?
          3. Не являются ли обнаруженные файлы копиями информации, находившейся на конкретной ЭВМ?
          4. Не являются ли представленные файлы с программами, зараженными вирусом, и если да, то каким именно?
          5. Не являются ли представленные тексты на бумажном носителе записями исходного кода программы, и каково назначение этой программы?
          6. Подвергалась ли данная компьютерная информация уничтожению, копированию, модификации?
          7. Какие правила эксплуатации ЭВМ существуют в данной информационной системе, и были ли нарушены эти правила?
          8. Находится ли нарушение правил эксплуатации в причинной связи с уничтожением, копированием, модификацией?
          Предоставить в распоряжение эксперта материалы:
          — копию настоящего постановления;
          — материалы настоящего уголовного дела;
          — возможность экспертного осмотра места происшествия и ЭВМ.
          4. Поручить разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.
          Следователь Иванов И.П.
          Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены 12 августа 2000 г. Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.
          Эксперт ______________
          СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
          Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ
          Божкова Н.Р. и др. Следственная (криминалистическая) тактика. — Саратов, 1996.
          Быстряков Е.Н., Иванов А.Н., Климов В.Л. Расследование компьютерных преступлений. — Саратов, 2000.
          Криминалистика / Под. ред. Белкина Р.С. — М., 1999.
          Криминалистика: Учебник. / Отв.ред. Н.П. Яблоков. — М.: Юристъ, 1999.
          Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. — М., 1996.
          «___» ________ ______ г.
          ____________ Янкин А.В.

          Работа на этой странице представлена для Вашего ознакомления в текстовом (сокращенном) виде. Для того, чтобы получить полностью оформленную работу в формате Word, со всеми сносками, таблицами, рисунками, графиками, приложениями и т.д., достаточно просто её СКАЧАТЬ.

          www.refbank.ru